Raport Bieżący nr 9/2020
Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że 10 sierpnia 2020 r. otrzymał żądanie akcjonariusza Housemax sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, działającego na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZA”) zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r., godzina 11:00, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych oraz punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
Zaktualizowany porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie się z treścią złożonego przez Radę Nadzorczą corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej – Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Adama Burskiego na członka Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomasza Chudzikowskiego na członka Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bianki Kunickiej – Chudzikowskiej na członka Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ………………………… na członka Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jarosława Kuśnierza na członka Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Bogusława Cieślaka ze składu Zarządu Spółki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Anny Saczuk ze składu Zarządu Spółki.
26. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu zaktualizowane ogłoszenie.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4, § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
